企业刑事合规业务的内容

发表时间:2023/3/12 浏览次数:60

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企业刑事合规业务的内容
企业刑事合规业务中事务繁多，就现在的企业刑事合规张广朋律师认为有如下法律业务，最值得注意的企业合规是企业发生在立案侦查启动之前，张广朋律师把非企业合规称之为企业查体业务，通过对企业的普遍筛查找到企业的发病根源，进行提前预防，做到企业避免发生刑事风险的可能。医疗行业发展的一个必然规律是体检先于治疗、诊断重于手术，而法律服务业中的合规业务也如此。
一、普通的企业刑事合规是，来看刑事合规的一个要素——也叫一般的刑事合规。一般的刑事合规是什么？可以理解为企业在没有遇到具体法律风险的前提下，律师为企业提供常态化的日常性合规法律服务。张广朋律师认为日常性的企业刑事合规法律服务包括三个方面内容：一是对公司重大决策交易行为的审查把关。对企业每一步的经营、投资、并购都得有律师的身影，每一步都得看有没有刑事法律风险；二是完善规章制度，堵塞漏洞，防止出现商业贿赂、偷税、侵犯知识产权等常见的法律风险。建章立制是合规的一项日常性的服务；三是提供企业刑事合规咨询、报告和授课服务，建立合规文化。
二、除了企业日常企业刑事合规外，还有针对具体问题的企业刑事合规，具体问题的刑事合规，是指企业合规刑事风险即将到来，有大量的迹象表明公司或者公司的高管即将面临刑事风险，包括公司的高管被限制出境、公司内部中层或者一般员工被立案侦查、公司高级管理人员开始配合调查等等。这都是风险来临的标志，预示着特定案件、特定罪名、特定问题的刑事风险即将爆发。
张广朋律师认为对具体问题的企业刑事合规也包括以下三方面内容：一是刑事法律风险的诊断；二是提供防范风险的方案；三是提出进一步完善规章制度，堵塞漏洞的建议。

2020-3-15

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